La mappatura delle aree sensibili e le procedure

La mappatura delle aree aziendali sensibili al rischio di commissione di reati, si enuclea attraverso l’intervista dei soggetti coinvolti nei processi esistenti.

L’ obiettivo è verificare l’esistenza di procedure/protocolli aziendali adeguati ed efficaci, avendo a riferimento, ad es., il rispetto dei seguenti parametri:

  • tracciabilità delle operazioni;
  • segregazione delle funzioni coinvolte nell’attività aziendali;
  • rispetto dei poteri di firma.

Occorre infatti verificare che siano sempre presenti o, se mancanti, implementare, procedure idonee, esaustive, congrue al contesto aziendale e alle esigenze di prevenzione.

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